在线爱            苏好意思达股份有限公司            董事会议案料理目标                  第一章    总   则   第一条 为轮番苏好意思达股份有限公司（以下简称公司） 董事会议案料理使命，栽植董事会决策质料和后果，凭据《苏 好意思达股份有限公司规定》（以下简称公司规定）、《苏好意思达股 份有限公司董事会议事执法》（以下简称董事会议事执法） 等规章轨制的规定，纠合公司骨子，制定本目标。   第二条 本目标所指董事会议案是指凭据《公司规定》 和《董事会议事执法》等干系规定提交董事会会议审议的议 案。董事会陈述事项、提交董事会挑升委员会会议审议的议 案可参照践诺。      第三条 本 办 法 适 用 于 公 司 董 事 会 议 案 的 管 理 。 公 司 下 属 全 资 、控 股 子 企 业 可 参 照 本目标，或纠合本人实 际，制定本公司干系料理目标。                第二章     机构与职责   第四条 董事会议案的提案东说念主包括下列主体：   （一）董事长；   （二）三分之一以上董事；   （三）总司理；   （四）董事会挑升委员会；   （五）法律律例、轮番性文献或公司规定规定的其他主 体。   第五条 以下议案一般由董事长提案：   （一）董事会入手的规章轨制；   （二）董事会使命回报；   （三）公司年度审计瞎想、关键审计回报；   （四）董事会挑升委员会的开采决策或者治疗建议及东说念主 选建议；   （五）董事长应用法律、行政律例或者董事会授予的其 他权益需向董事会忽视的议案。   总司理当用公司规定规定的权益时需向董事会忽视的 议案，一般由总司理提案。   第六条 提案东说念主不错指定干系职能部门编制议案，职能 部门也可凭据公司筹谋料理的需要向提案东说念主忽视议案建议。 上述职能部门为议案经办部门。   子公司需提交公司董事会审议的事项，由该事项对应的 公司职能部门或分摊谄媚指定的部门当作议案经办部门。   议案波及多部门职责内容，但属于团结事项的，须合并 为团结议案，议案经办部门由提案东说念主指定，议案波及的其他 部门有合营义务。   第七条 议案经办部门负责议案的编制与提交，并对议 案内容的信得过性、准确性、完满性负责，应确保议案话语规 范，逻辑明晰，表述准确，内容不存在职何失实纪录、误导 性讲解或关键遗漏，能感奋董事会科学决策的需要。   第八条 法律及风控合规部负责对提交董事会审议的重 大筹谋料理事项依据《公司决策事项及权限表》信托的事项 鸿沟进行合规审查和法律审核，出具审查观点。议案经办部 门在提交该类议案前，应将议案提交法律及风控合规部进行 合规审查和法律审核。   第九条 董事会办公室负责董事会议案的招揽和整理， 对议案的方法和内容要件进行完备性、轮番性审核，制作并 向董事会参会东说念主投递董事会会议材料。          第三章   议案内容及轮番要求   第十条 董事会议案一般由议案正文及议案附件构成。   第十一条    议案正文是对议案内容的详备形色，应当逻 辑明晰、论证充分、内容完满、要点凸起。（具躯壳式要求 见附件 1）   第十二条    议案附件是对议案内容的补充，任何对议案 内容有补充、解释作用的贵府都应当作议案主回报附件向董 事会提供。   第十三条    董事会议案的笔墨方法应稳妥《公司公文处 理目标》要求。   第十四条    议案中出现两次及以上公司及单元称呼时， 第一次应使用全称，并用括号注明简称；第一次之后使用简 称。议案标题中出现公司及单元称呼时，应使用通用的轮番 简称。   第十五条    董事会议案波及国度神秘、公司生意神秘的， 必须严格按照国度和公司干系规定办理。   第十六条    董事会议案应当稳妥下列基本要求：   （一）不得违抗国度法律、律例的规定，况兼属于《公 司规定》《董事会议事执法》规定的董事会权益鸿沟；   （二）不应损伤公司和鼓励的利益；   （三）有明确、具体的决策事项。          第四章   议案的搜集及审核   第十七条   董事会办公室于每年年末对下一年度董事 会按时会议以及可能的董事会干系会议的召开技术、旧例议 案等进行瞎想，信托下一年度董事会按时会议瞎想，并通过 公司邮箱或公司 OA 信息系统发布。   董事会办公室提前向公司干系部门发出搜集议案示知， 搜集拟提交董事会审议的议案。   第十八条   议案经办部门应当凭据本目标的规定编制 董事会议案，在公司 OA 信息系统“关键事项”平台中践诺 干系审批方法。董事会按时会议议案应于董事会会议召开 15 日前完成审批方法并送交董事会办公室；临时会议的议案应 于董事会会议召开 7 日前完成审批方法并送交董事会办公室。   波及需召开董事会挑升委员会会议的议案，需在前款基 础上提前 3 日送交董事会办公室。   因情况辛苦需要尽快召开董事会临时会议的，提案东说念主可 以随时通过董事会布告向董事长忽视恳求，并向董事会办公 室提交议案。   第十九条   提交董事会的议案，应按照公司干系料理制 度践诺干系上会前方法（包括关键筹谋事项预审会、投资预 审会、法律审核、司理层签报、党委会前置研讨等）。波及 关键筹谋料理事项的议案，应践诺公司党委会前置研讨方法。 议案经办部门原则上应在完成党委会前置研讨方法后提交 董事会议案。   第二十条    董事会办公室收到董事会议题报告后，践诺 以下审核方法：   （一）对议案内容进行初审；   （二）凭据议案搜集情况，在发出董事会会议示知前， 变成《 提 请 召 开 董 事会会议审批单》（见附件 2）和董事 会议案汇总贵府，报董事会布告、董事长坚毅。   第二十一条    董事会办公室初审内容主要包括：议案是 否属于董事会决策事项鸿沟；议案方法和内驻足分是否稳妥 议案轮番要求，提请董事会决策事项是否明晰且具有可决策 性；议案提交时限是否合规，前置方法及议案内容要件是否 完备，是否需要提交干系董事会挑升委员会研讨等。   董事会办公室变成初审观点，报董事会布告审核后，及 时向议案经办部门响应初审观点。经审核觉得议案内容不解 确、不具体或者干系材料不充分的，不错要求议案经办部门 修改或者补充。   波及需召开董事会挑升委员会会议或董事会专题交流 会的议案，由董事会办公室凭据规定组织干系会议，议案承 办部门合营提交材料。   第二十二条    为确保董事有足够的议案审阅技术，议案 经办部门原则上不得延伸提交议案或在议案征围聚束后临 时加多议案。独特辛苦事项、关键本钱运作等时效性、明锐 性较强的议案以外。   第二十三条   对于董事会挑升委员会职责鸿沟内的议 案，关键复杂议案，董事长、总司理或其他公司谄媚觉得需 要与外部董事进行会前交流的事项，董事会布告可组织董事 会挑升委员会会议或董事会专题交流会等样貌会议，安排议 案经办部门与外部董事进行会前交流。   第二十四条   董事会办公室对依然完成议题报告的议 案进行整理、制作董事会会议示知会通议文献，并将会议通 知和所需文献、信息过头他贵府投递诸君董事。   第二十五条   议案投递董过后，董事忽视干系问题和意 见或补充材料需求的，董事会布告及董事会办公室应立行将 观点或交付传达给议案经办部门。议案经办部门应肃肃研讨， 明晰解答，实时补充，频繁应在 1 个使命日内赐与复兴。   第二十六条   当三分之一以上董事、两名以上外部董事 对拟提交董事会审议的事项有关键不合的，该事项一般应当 暂缓上会；觉得会议贵府不完满或者论证不充分，以书面形 式联名忽视该事项暂缓上会的，董事会应当弃取。      第五章   议案的审议、表决和践诺   第二十七条   提案东说念主可躬行或交付他东说念主向董事会陈述 议案。陈述东说念主陈述前应纯属议案内容和布景情况；陈述时应 三言两语，要点阐述议案中枢内容、董事会需要要点关爱的 内容以及需要董事会决策的具体事项等内容，并就董事的提 问作出解答。   第二十八条   董事应当肃肃阅读干系议案材料，在充分 了解情况的基础上沉寂、审慎地发表观点。每项议案流程充 分研讨后，董事以一东说念主一票、书面记名的方式进行表决。   第二十九条   董事凭据《公司规定》                    《董事会议事执法》 等规定出席会议并对议案进行审议及表决。除征得举座与会 董事的一致同不测，董事会会议不得就未包括在会议示知中 的议案进行表决。董事给与其他董事交付代为出席董事会会 议的，不得代表其他董事对未包括在会议示知及授权交付书 中的议案进行表决。   第三十条    当董事觉得议案材料不完满或论证不解确， 或者其他事由导致其无法对干系事项作出判断时，可忽视缓 议董事会所议的事项，由会议主抓东说念主决定是否弃取。议案暂 缓表决后，议案经办部门应凭据董事会的要求就议案进行修 改完善，待感奋条目时，践诺董事会决策方法。   第三十一条   议案经董事会审议未通过的，不错按干系 规定对议案进行治疗完善后提交董事会复议。   第三十二条    董事会布告负责组织董事会办公室作念好 会议记录，凭据统计的表决圆寂变成会议决议，实时制作会 议记录和纪要。会议决议经出席会议的举座董事签署后奏效。 会议记录由出席会议的董事和列席会议的董事会布告签署。   第三十三条   董事会决议波及公司筹谋料理事项的，由 总司理率领司理层和其他高等料理东说念主员组织落实。议案经办 部门应负责牵头落实董事会会议纪要的干系要求，必要时应 将会议要求通过恰当的样貌转达至干系部门和企业，并督促 其落实践诺。   第三十四条    董事会布告及董事会办公室按照董事会 决议践诺料理干系规定实时向议案经办部门追踪了解、检讨 督促董事会决议的践诺情况，并按要求向董事长和董事会报 告。               第六章   附   则      第三十五条   本目标未有规定或与《公司规定》《董事 会议事执法》规定不一致的，按照《公司规定》《董事会议 事执法》规定践诺。      第三十六条   本目标由董事会办公室负责解释和革新。      第三十七条   本目标自印发之日起实施。原《常林股份 有限公司董事会议案料理目标》              （常林股份董〔2017〕1 号） 同期废止。   附件：1.议案正文方法 附件1 议案正文方法            对于XXX 的议案    （标题梗直小标宋简体小二号加粗居中） 【议案正文内容需凭据具体决策事项类别来编写，应当逻辑 明晰、论证充分、内容完满、要点凸起，内容可参考以下体 例。对于波及需单项败露的投资与处理、关联交游、计提与 减值、司帐战术及司帐测度变更、利润分派、期货与孳生品 、担保等类型的议案请扣问董事会办公室取得最新模板。】   一、布景及简略先容（一级标题黑体三号）   （正笔墨体仿宋GB2312三号，段落两头对王人，首行缩进 两字符，行间距固定值28磅。）   二、必要性、可行性及财务分析   三、提请董事会关爱的关键事项   ……   【】已践诺过的方法、干系观点及落实情况   包括在提交董事会审议前经部门会签、关键筹谋事项预 审会、投资预审会、法律审核、党委会前置研讨、挑升委员 会审议的观点及复兴、落实情况。 （空一滑）   附件：1.凭据议案事项内容应提供的干系文献(包括         但不限于：技俩可行性研讨回报/生意瞎想书、         金钱评估回报、财务/法律遵法看望回报、财 务司帐/审计回报、合股/投资左券、担保左券 、第三方法律观点，有权机构的批复文献等)  附件2 提请召开董事会会议审批单方法         提请召开董事会会议审批单 拟召开会议称呼   苏好意思达股份有限公司第X届董事会第X次会议 拟召开会议类型        现场/现场纠合通信/书面会议 拟召开会议技术     20XX 年 X 月 X 日（星期 X）上/下昼 拟召开会议意义 拟提请董事会    3. 审议XXXX决策的议案 审议/陈述事项   4. 审议XXXX技俩标议案               对于召开苏好意思达股份有限公司   附件               第X届董事会第X次会议的示知 董事会布告  审批观点  董事长  审批观点